Długoletni zastępca Madoffa został uznany winnym zarzutów

Frank DiPascali, długoletnia prawa ręka słynnego oszusta, Bernarda Madoffa, zostanie uznany winnym zarzutów karnych w związku ze swoją rolą w budowie wartej 66 miliardów dolarów piramidzie finansowej, stworzonej przez skompromitowanego biznesmena, wynika z dokumentów sądowych ujawnionych w piątek

DiPiscali przez 33 lata pracował w pionie doradztwa inwestycyjnego Bernard L. Madoff Investment Securities LLC w Nowym Jorku, z czego wiele jako dyrektor finansowy i zastępca Madoffa, który oszukiwał wielkich i małych inwestorów z całego świata przez przynajmniej 20 lat.

“Rząd oczekuje, że oskarżony zostanie potępiony i uznany winnym postawionych mu zarzutów na mocy Informacji Kryminalnej (Criminal Information) we wtorek, 11 sierpnia o 15.00”, głosi list amerykańskich prokuratorów do sędziego Sądu Okręgowego, Richarda Sullivana.

Informacja kryminalna jest alternatywą dla przedstawienia dokumentów oskarżenia do oceny wielkiej radzie przysięgłych. Żadnych innych szczegółów w sprawie zarzutów nie podano.

Wcześniej w piątek sprawa przeciwko DiPascaliemu została przekazana sędziemu, co wskazuje, że akt oskarżenia został przygotowany.

Rzeczniczka firmy prawniczej reprezentującej DiPascaliego powiedziała: “Nie będzie żadnego dodatkowego komentarza od pana DiPascaliego lub jego prawników na temat jakiegokolwiek aspektu tej sprawy”.

Madoff, szanowany niegdyś dealer i finansista, przyznał się w marcu do zbudowania wartej 65 miliardów dolarów piramidy finansowej – to największe oszustwo inwestycyjne w historii Wall Street – która upadła w zeszłym roku. Piramida finansowa polega na tym, że pierwsi inwestorzy są spłacani z pieniędzy nowych klientów.

Od czasu aresztowania finansisty w grudniu ubiegłego roku, jedynie 71-letni Madoff i zewnętrzny księgowy firmy, David Friehling, usłyszeli zarzuty.

Dziesięcioro lub więcej ludzi związanych z firmą jest przedmiotem dochodzenia FBI i może usłyszeć zarzuty karne, podało w czerwcu źródło zbliżone do organów ścigania.

Madoff został w marcu uznany winnym zarzutów karnych, w tym oszustw finansowych, prania pieniędzy i krzywoprzysięstwa. Sąd 29 czerwca skazał go na 150 lat więzienia, co de facto oznacza dożywocie.

Sprawa USA przeciw Franlowi DiPascaliemu toczy się w Amerykańskim Sądzie Okręgowym dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku (Manhattan).

zus przedsiębiorców Wykonujemy dowolne usługi internetowe, strony www, aplikacje internetowe...